استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المصحة المتعددة الاختصاصات الوطن القبلي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 27 MC منزل تميم- طريق قليبية 8080 نابل
المعرف الجبائي : 1139899A : RNE 1139899A/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المصحة المتعددة الاختصاصات الوطن القبلي مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 9 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مصحة الوطن القبلي الكائن بالكم 1 على الطريق الرئيسية رقم 27 الرابطة بين قليبية ومنزل تميم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024 والمصادقة عليهما.
- تصحيح القرار الثالث من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2025 المتعلق بالنتائج.
- المصادقة على القائمات المالية لسنة 2024.
- تخصيص النتائج و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2024.
- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2024.
- النظر في الوضعية المالية للمصحة.
- تجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2025 - 2026 و2027.
تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2025 - 2026 و2027.
- إسناد التفويضات اللازمة.
الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بمقر شركة المصحة المتعددة الاختصاصات الوطن القبلي.