استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة »سلكت هاردوار«

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة »سلكت هاردوار«

شركة خفية الإسم

رأس مال : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة

مسجلة بالسجل الوطني للشركات تحت عدد : 817422H

مساهمو شركة "سلكت هاردوار" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 19 جانفي سنة 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الأم أمي )AMI) طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2024.

3. قراءة تقريري مراقب الحسابات.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2024.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

6. تخصيص النتائج لسنة 2024.

7. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9. مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10. مسائل مختلفة.

11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية؛ القوائم المالية لسنة 2024، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.