دعوة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة الشركة بالم بيتش توزر

دعوة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة الشركة بالم بيتش توزر

المعرف الجبائي : 1295292V/A/M

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 2 نهج علي باش حامبة، تونس

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة، اللذين سينعقدان في جلسة متتالية وذلك يوم الجمعة 16 جانفي 2026، على الساعة العاشرة صباحا بالنسبة للجلسة العامة العادية، وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة، وذلك بحي الصنوبر، عمارة LAKE TOWER،الطابق الثالث، مكتب 3.1، ضفاف البحيرة 2 - تونس.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : أولا : الجلسة العامة العادية

1. المصادقة على تاريخ انعقاد هذه الجلسة العامة.

2. قراءة والمصادقة على تقرير النشاط المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنوات المالية 2022 و2023 و2024. 3. قراءة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول العمليات المنجزة خلال السنوات المالية 2022 و2023 و2024. 4. قراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2022 و2023 و2024.

5. المصادقة على تخصيص نتائج السنوات 2022 و2023 و2024.

6. المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7. إبراء ذمة الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

8. تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد مهام مراقب الحسابات.

10. أسئلة مختلفة.

11. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.

ثانيا : الجلسة العامة الخارقة للعادة

1. استمرارية الاستغلال.

2. أسئلة مختلفة.

3. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.