معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية شركة الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات "UIB ASSURANCES"
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس
إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 5 ديسمبر 2024 تنشر شركة الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات ما يلي :
القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية :
اللائحة الأولى
أخذت الجلسة العامة العادية علماً باستقالة السيد كمال ناجي وتبرأ ذمته تماما ودون تحفظ عن تنفيذ مهام عهدته. كما قررت الجلسة العامة العادية المصادقة على تعيين السيدة إلهام بوعزيز في منصب رئيسة مجلس الإدارة، والتي ثم اختيارها بالتوافق خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2025، خلفا للسيد كمال ناجي المستقيل، وذلك للفترة المتبقية من عهدته، أي حتى انتهاء الجلسة العامة المدعوة للمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وبناء على ذلك، يتشكل مجلس الإدارة كما يلي :
الرئيسة : السيدة إلهام بوعزيز، خلفا للسيد كمال ناجي.
شركة الإتحاد الدولي للبنوك ممثلا بالسيد فيليب دوبوا.
السيدة مفيدة حمزة.
السيدة ملكة الفخفاخ.
السيدة نادية الزواري.
السيدة فاطمة الوحيشي.
السيد محمد با سه
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.
اللائحة الثانية
إن الجلسة العامة العادية، بعد سماع تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإصدار سندات المساهمة دون اللجوء إلى الاكتتاب العام، والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول مشاريع الاتفاقيات والعمليات الخاضعة للفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى عملية إصدار سندات المساهمة كما عرضت عليها.
تم تحديد المبلغ الإجمالي للإصدار ب 5.000.000 دينار تونسي للسنة المالية 2025. ينقسم هذا الإصدار إلى 50.000 سند مساهمة بقيمة إسمية قدرها 100 دينار تونسي لكل منهم.
يمكن الاكتتاب في سندات المساهمة خلال فترة ثلاثين (30) يوما تبدأ من تاريخ نشر الإشعار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يمكن إغلاق هذه الفترة مسبقًا بمجرد الاكتتاب في كامل سندات المساهمة الصادرة.
يتم الاكتتاب في سندات المساهمة نقداً وتُدفع بالكامل عند الاكتتاب، ويسري مفعول التمتع بها من تاريخ غلق الاكتتاب. يتم سداد سندات المساهمة الصادرة في نهاية السنة السابعة لتاريخ اختتام الاكتتاب. ولا تقوم الشركة بسداد سندات المساهمة قبل الأوان إلا في حالة التصفية، وذلك بعد سداد جميع الدائنين الآخرين الممتازين أو العاديين باستثناء حاملي سندات المساهمة.
تتكون مكافأة سندات المساهمة كما يلي : جزأ قارا : % 8 سنويا يحتسب اعتمادا على القيمة الاسمية للسند، يدفع في 31 ديسمبر من كل عام.
جزء متغير : يحتسب اعتمادا على الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والتخفيضات، حسب الصيغة التالية :
الجزء المتغير : % 0.5 من الأقساط الصادرة الصافية من الالغاءات والتخفيضات وباستثناء الأقساط المرتبطة بالادخار على الحياة، وذلك في حدود % 0.5 من مبلغ الإصدار بالقيمة الإسمية، ويدفع هذا الجزء المتغير في غضون 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي صادقت على الحسابات. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.
اللائحة الثالثة
تقر الجلسة العامة العادية بما قدمه مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وفقا لأحكام الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية. وتصادق على جميع العمليات التي تدخل في إطار هذه الأحكام كما وردت في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع. اللائحة الرابعة
تفوض الجلسة العامة العادية لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لضبط وتحديد طرق وشروط إصدار هذه السندات المساهمة.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع. اللائحة الخامسة
تمنح الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات للموكل للقيام باستخراج نسخة من محضر المداولات الحالية والقيام بكافة الإجراءات القانونية المستوجبة.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع. هذا وقد تم إدراج هذا الإعلام في السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 15 ديسمبر 2025.