دعوة إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الاستخلاص السريع
شركة خفية الاسم (تابعة لبنك تونس والإمارات)
رأس مالها : 300.000 دينارا تونسيا مقرها الاجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0802595C
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستخلاص السريع (التابعة لبنك تونس والإمارات) مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 12 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر بنك تونس والإمارات، الكائن بشارع الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي، تقسيم الوكالة العقارية للسكنى AFH BC8 - المركز العمراني الشمالي - 1082- تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. الاطلاع على محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات الخاص بعملية الترفيع في رأس المال.
3. المصادقة النهائية على الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق مقاصة ديون مؤكدة ومحددة المبلغ قد حل أجلها والناتجة عن عدم استكمال عملية توزيع الأرباح للسنة المالية 2019 والبالغ قيمته 375.000 دينارا دون احتساب الفوائض التجارية مع حذف الحق التفاضلي للاكتتاب لصغار المساهمين (علما وأن المبلغ الراجع لبنك تونس والإمارات حدد ب 373.600 دينارا).
4. دعوة لانعقاد مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتجسيد عملية الترفيع في رأس مال الشركة وتفويض الإدارة العامة لإتمام الإجراءات الإدارية والقانونية. ملاحظة : توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال الآجال القانونية.