شركة إسمنت بنزرت

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري القديم : B1117771996 المعرف الجبائي : 0003242F

بمقتضى محضر الجلسة العامة للمساهمين المنعقدة في 24 جوان 2025 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد ببنزرت بتاريخ 17 جويلية 2025 تحت عدد 25804970 وصل عدد M065061 أودعت منه نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات في 24 جويلية 2025 حيث تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عنه وقد تم إثرها المصادقة والتصويت بإجماع الحاضرين من طرف الجلسة العامة على القرارات التالية :

1 - المصادقة بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024 على ما جاء في تقرير النشاط.

2 - المصادقة بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024 على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2024 (الموازنة وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2024).

3 - المصادقة على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

4 - المصادقة على تبويب وتخصيص النتائج المالية لسنة 2024 والنتائج المؤجلة كالآتي : ٭ النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2024 : 44790355,285 -.

٭ النتائج المؤجلة (قبل التخصيص) : 185394499,840 -.

٭ النتائج المؤجلة (بعد التخصيص) : 230184855,125 -.

5 - منح أعضاء مجلس الإدارة إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2024.

6 - تحديد مبلغ 3000 دينار مكافأة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف لمراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

7 - تصادق الجلسة العامة على تعيين :

٭ السيد سهيل العرفاوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة خلفا للسيد محمد العبيدي الذي تم إنهاء مهامه في 22 نوفمبر 2024 وتعويضه بالسيد سليم الفرشيشي متصرف مفوض إلى غاية 22 ماي 2025 والسيدة رجاء قديدي من 23 ماي إلى غاية 16 جوان 2025. وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

٭ السيدة رجاء قديدي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم عضوا بمجلس إدارة الشركة خلفا للسيدة نزيهة السماني وذلك للمدة المتبقية لسلفها والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

٭ السيدة أمال حاحا متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان عضو بمجلس إدارة الشركة خلفا للسيد مصباح الخرافي وذلك للمدة المتبقية لسلفها والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

٭ السيد الحبيب مشاي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان عضوا بمجلس إدارة الشركة خلفا للسيدة أمال حاحا وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

٭ السيد علي النصيري متصرفا ممثلا لوزارة النقل عضوا بمجلس إدارة الشركة خلفا للسيد الهاشمي العذار وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

8 - إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 24 جوان 2025. تعيين مكتب RAM AUDITOR لصاحبه ساطع البدوي مراقبا ثان لحسابات الشركة

لسنوات 2025 - 2026 - 2027 عوضا عن مكتب مجمع بروقراس للاستشارات والخبراء

الشركاء | المتحدين | PROGRES

EXPRA | & | CONSULTING

CONSULTING.