دعوة إلى الجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص السريع
شركة خفية الاسم (تابعة لبنك تونس والإمارات)
رأس مالها : 300 ألف دينارا تونسيا
مقرها الاجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس المركز العمراني الشمالي حي المهرجان تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 802595/C
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستخلاص السريع (التابعة لبنك تونس والإمارات) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار بمقر بنك تونس والإمارات الكائن بشارع الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي، تقسيم الوكالة العقارية للسكنى AFH BC8 - المركز العمراني الشمالي - 1082 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ومالية الشركة للسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
3. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
4.توظيف نتائج السنة المالية 2025.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.
6. تحديد مكافآت الحضور للسنة المالية 2025.
7. المصادقة على تجديد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2026 و2027 و2028.
8. المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات للمدة النيابية الثالثة والأخيرة للسنوات المالية 2026 و2027 و2028. ملاحظة : توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال الآجال القانونية.