استدعاء للجلسة العامة العادية — للتونسية الإماراتية للمساهمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

للتونسية الإماراتية للمساهمات

خ إ

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي - عمارة النور - الطابق الخامس - 1082 - تونس.

رأس المال : 5.000.000 دينار

س.ت : B 138982002

م.ج : 802906/X

المعرف الوحيد : 0802906X

الضمان الاجتماعي : 11 - 144735

إن السادة المساهمين في رأس مال التونسية الإماراتية للمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي لبنك تونس والإمارات الكائن بالمركز العمراني الشمالي، شارع محمد الباجي قايد السبسي - وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ومالية الشركة لسنة 2025.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2025.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

4 - توظيف النتيجة المالية لسنة 2025.

5 - تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية 2026 - 2027 - 2028.

6 - تجديد مهام المدير العام للشركة للفترة النيابية 2026 - 2027 - 2028.

7 - الاطلاع على مذكرة حول الشروط المرجعية المتعلقة بتعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2026 - 2027 - 2028.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد بدلات الحضور ومنحة التمثيل للسنة المالية 2025.