استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 3 مارس 2026
اكتيف برسيو اباكس خ إ
رأس المال : 8928150 دينار تونسي المعرف الوحيد : 1451581A
المنطقة الصناعية زريبة 4 زغوان 1152 إن مساهمي شركة اكتيف برسيو اباكس مدعوون إلى اجتماع للجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 3 مارس 2026 على الساعة 9 صباحا في مقر شركة BH EQUITY الكائن ب 67 شارع آلان سفاري، المبنى B،الطابق الثالث، حي الحدائق، تونس - لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة وإقرار موعد انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - قراءة تقرير نشاط الشركة لعام 2024 والمصادقة عليه.
3 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2024.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 والفصول التي تليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8 - تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي سيتم تخصيصها للسنة المالية 2024.
9 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
10 - تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
11 - تفويض للقيام بالإجراءات