استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التونسية للتأمين التكافلي - التكافلية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التونسية للتأمين التكافلي - التكافلية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.000.005 دينار

المقر الاجتماعي : 15 نهج القدس 1002 تونس البلفيدير

صاحبة المعرف الوحيد عدد 1308074G إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات "التكافلية" مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لتأمينات التكافلية الكائن ب 15 نهج القدس 1002 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.

2. عرض القائمات المالية لسنة 2025.

3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2025.

4. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025.

5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات الفردية للسنة المالية 2025.

6. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المعروضة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات موضوع الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة.

10. لجديد عضوية في مجلس الإدارة

11. تجديد تسمية عضوين في هيئة الرقابة الشرعية.

12. تعيين مراقبي الحسابات.

13. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. ومنحة حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء اللجان.