استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500.000 د

شارع محمد الخامس تونس

المعرف الوحيد : 0858272N

السادة المساهمون في رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي - شارع محمد الخامس تونس - وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2025 وتقديم القوائم المالية لنفس السنة.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 والمصادقة على الاتفاقات المقننة.

3- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2025.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 6- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

7- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2028-2026).

8- منح الصلاحيات القانونية للقيام بالإجراءات.

كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس المال القارو المساهمات للبنك الوطني الفلاحي موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.