شركات خفية الإسم
المصرف التونسي للبناء
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 625 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كم 0.5 صفاقس
المعرف الوحيد : 0003755C
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2025 والمسجل بالقباضة المالية بقرمدة صفاقس
صفحة 5بتاريخ 9 جانفي 2026 تحت عدد 26800099 (وصل عدد M003909)، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على الاجتماع المتأخر للجلسة العامة العادية.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2024.
3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2024.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2024.
5) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة.
7) تخصيص نتيجة سنة 2024.
8) تعيين كل من السيد محمد إلياس غراب وشركة مغرب استشارة وتدقيق يمثلها السيد وليد مليك كمراقبي حسابات الشركة للسنوات المالية 2027-2026-2025.
9) عزل أعضاء مجلس الإدارة التاليين: السادة رياض بن عياد و محمد بن عياد وزهير بن عياد وسليم المراكشي ومحمد بن عمر، وتعيين كل من السيد محمد عادل كمون والسيد سامي طرابلسي والآنسة سمية جبالي أعضاءً في مجلس الإدارة للفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي، والمحددة بثلاثة أعضاء، تنتهي بإلتآم الجلسة العامة التي ستصادق على حسابات السنة المالية 2026. 10) صلاحيات تنفيذ الإجراءات.
الإيداع القانوني : تم إيداع نظير من المحضر المذكور أعلاه بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 19 جانفي 2026.