استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال "أيتاك" ش.خ.أ. رأس مالها : 2223334 د.ت المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 ص.ب 290 -2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : 0773418W
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال "أيتاك" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الجمعة 27 مارس 2026 على التوالي الساعة الحادية والثانية عشر بمقر الشركة المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 -2035 تونس قرطاج قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على موعد وطريقة الدعوة.
- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2025 و2026 و2027.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على موعد الجلسة وطريقة الدعوة.
- مراجعة إجراءات استمرارية أعمال الشركة وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- تفويض لإكمال الإجراءات الرسمية.
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 - 2035 تونس قرطاج.