استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة "سيريوس لتكنولوجيا المعلومات" S.I.T
شركة خفية الاسم رأس مالها 4.700.000 دينار مقسم إلى 47.000 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5، شارع الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي 1082 بتونس
المعرف الوحيد : 0428199E
المعرف الجبائي: 0428199EAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0020694443
إن السادة المساهمين في شركة "سيريوس لتكنولوجيا المعلومات" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الاثنين 30 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا ب 5، شارع محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6) تخصيص النتائج.
7) تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8) المصادقة على تعيين عضو متصرف.
9) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي؛ نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة. وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.