استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 25، شارع جان جوراس - تونس
المعرف الجبائي : 009091 K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب17361996
إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس
2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي نويرة - الطابق السابع B705 – تونس، وذلك للتّداول في جدول الأعمال التّالي:
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025،
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2025 وحول العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة 2025.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2025.
6- تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
7- تسمية مراقب حسابات لنيابة جديدة لمدة ثلاث سنوات.
8- تفويضات.