استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — بالم بيتش بالاس جربة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

بالم بيتش بالاس جربة

1573563Z

خفية الاسم

المنطقة السياحية، حومة السوق، جربة يرجى من المساهمين في الشركة حضور اجتماعات الجلسة العامة العادية وخارقة للعادة التي ستُعقد نفس الجلسة يوم الخميس 2 أفريل 2026 الساعة 10:00 و00: 11 صباحا، في حي الصنوبر، إقامة LAKE TOWER، الطابق الثالث، مكتب 3.1، ضفاف البحيرة 2 لغرض التداول حول جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة الحالية

2 . تلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الذي أعده مجلس الإدارة والمتعلّق بالسنوات المالية 2019 و2020 و2021

3. تلاوة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلّق بالعمليات المنجزة خلال السنوات المالية 2019 و2020 و2021. 4. تلاوة والمصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2019 و2020 و2021. 5. تخصيص نتائج السنوات المالية 2019 و2020 و2021.

6. المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7. إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9. تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.

10. المصادقة على الملحق التعديلي لعقد التسويغ بالتسيير لنزل »بالم بيتش بالاس جربة«.

11. المصادقة على عقد تحويل عقد الكراء لنزل »بالم بيتش بالاس جربة«.

12. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

13. مسائل مختلفة.

14. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

الجلسة العامة خارقة للعادة

1. استمرارية النشاط.

2 مسائل مختلفة.

3. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.