استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

S.M.V.D.A. RAOUDHA

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0858798Q

رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : نظام عام 21- 261824 - نظام فلاحي : 87 - 414083 إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة"مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 7 أفريل 2026 على الساعة الثانية عشر ظهرا ب 5، شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

4) المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6( توظيف نتائج السنة المحاسبية 2025. 7) التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي, نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة. وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.