شركة نوفارينو تونس
رأس مالها : 00, 3500000
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية العالية بنزرت
المعرف الوحيد : 0945413
السادة المساهمون في شركة نوفارينو مدعوون لحضور جلسة عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بتاريخ 10 أفريل 2026 على
صفحة 22الساعة الحادية عشر صباحا بإقامة فرج البحيرة 1 وذلك للمصادقة على :
1- الموافقة علي إجراءات الانعقاد خارج المواعيد القانونية وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقررة ليوم الاثنين 10 أفريل 2026 للنظر في نتائج السنة المالية 2024.
2- الموافقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2024.
3- قراءة واعتماد التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالّية 2024.
4- الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية.
5- الموافقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة في 31 ديسمبر 2024
6- الموافقة على تخصيص النتيجة المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن إدارتهم للسنة المالية 2024.
8- الموافقة على قيمة رسوم الحضور للسنة المالية 2024.
9- تفويض صلاحية للقيام بالإجراءات القانونّية.