استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الخميس 16 أفريل 2026

الشركة الدولية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 35 مليون دينار

المقر 16 شارع جان جوراس تونس

المعرف الوحيد 381878S

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 12 مارس 2026 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 أفريل 2026 على الساعة الثالثة مساء بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات؛ بضفاف البحيرة؛ تونس؛ للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2025

2/ المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة لسنة 2025

3/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2025.

ص 700

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2025.

5/ إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.

6/ تخصيص نتائج سنة 2025.

7/ المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

8/ المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.

9/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 10/ سمية مراقب حسابات

11/ تجديد تفويض مجلس الادارة لشراء وبيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية وتحديد شروط وأحكام التنفيذ.

12/ إصدار قروض رقاعية.

13/ التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.

جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ثمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين