شركات خفية الإسم
دعوة الجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
BANQUE ZITOUNA
شركة خفية الاسم
رأس المال : 265.000.000 دت
المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
المعرف الوحيد : 1120822 H
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 12 مارس 2026 كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة 2015 - الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. قراءة تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025. 2. قراءة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصرفية الإسلامية حول التصرف بالنسبة لسنة 2025
3. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في المجموعة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
6. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
7. قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016 - 48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8. قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد وفقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2025
10. تحديد منحة الحضور
11. تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية
12. إعلام الجلسة العامة بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 192 من مجلة الشركات التجارية
13. تفويض.
يعلم مجلس الإدارة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين