استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 27.500.000 د ت

نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0496311P

إلى السيدات والسادة المساهمين،

يشرفنا دعوتكم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر شركة التجاري ليزنق، نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك يوم الاثنين 20 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا 10:00 للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه :

2- تلاوة تقرير خاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المبرمة خلال السنة الحسابية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهم :

3- تلاوة القوائم المالية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم والمصادقة عليها :

4 - إبراء ذمة المتصرفين :

5- تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

6- تحديد منح المتصرفين وأعضاء اللجان الرقابية.

7- طرح قروض رقاعية و/أو المقترنة بشرط. 8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9- الجمع بين وظائف متصرفين.

10- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في

هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتهم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.