استدعاء للجلسة العامة العادية يوم الجمعة 24 أفريل 2026
ب ت ك كنساي
وسيط بورصة –ترخيص عدد 95/34 في 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 800 000 دينار
المعرف الوحيد : 0433775Z
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي 1001 - تونس
إن السادة المساهمين في شركة ب ت ك كنساي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 24 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشركة الكائن ب 10 مكرر، شارع محمد الخامس- عمارة البنك التونسي الكويتي - 1001 – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
صفحة 111. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2025.
4. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص نتائج سنة 2025.
7. تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2026، 2027 و2028.
8. تعيين عضو بمجلس الإدارة.
9. الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.