شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 28 أفريل 2026
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000, 100.007.645 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0002707P
www.ubci.tn
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 على الساعة الرابعة عشر ظُهراً بنزل »شيراتون« شارع الجامعة العربية تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1.تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك ومجمع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2025 والمصادقة عليه.
2.تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2025. 4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. توظيف النتائج للسنة المالية 2025.
7. توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2025.
8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025.
9 . تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 10. منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.