إعلام للمساهمين — بنك المؤسسة العربية المصرفية

إعلام للمساهمين

بنك المؤسسة العربية المصرفية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : مبنى المؤسسة العربية المصرفية، نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة تونس

المعرف الوحيد رقم 0577975 ب

بنك المؤسسة العربية المصرفية - تونس يدعو المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل الفورسيزن تونس، وذلك بتاريخ 25 أفريل 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1. المصادقة على إجراءات و آجال استدعاء الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة جدول أعمال الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه،

3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

4. تقديم والمصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

5. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024. 6. المصادقة على الاتفاقيات والالتزامات الخاضعة للترخيص للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

8. تخصيص النتائج المالية لسنة 2024. 9. تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

10. تعيين مراقب حسابات جديد.

11. المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2025. 12. ترخيص لإتمام الإجراءات.