استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة خفية الاسم "ب ت ك كبتال"

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية متفرعة عن البنك التونسي الكويتي

رأس مالها : 4.000.000 دينار

مقرها : 10 مكرر شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي 1001 تونس

المعرف الوحيد : 0771607 Q

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "ب ت ك كبتال" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة ب 10 مكرر شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي - 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط السنة المالية 2025؛. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2025. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 والفصول التي تليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2028-2027-2026.

8- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2026- 2028-2027

9- تفويض للقيام بالإجراءات