استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية والتهيئة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية والتهيئة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 51، نهج الهادي نويرة –2037

النصر II - أريانة

المعرف الوحيد : 0012123A

إن السادة المساهمين بالشركة العقارية والتهيئة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 14 ماي 2026 الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة العقارية والتهيئة، 51 شارع الهادي نويرة - 2037 النصر II - أريانة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقبي الحسابات لسنة 2025.

2/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025

3/ قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2025

5/ تبويب نتائج السنة المحاسبية 2025. 6/ تعيين مراقب حسابات لسنة 2026، 2027 و2028.

7/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2025.

8/ تفويض الممثل القانوني للقيام بعمليات الإيداع وكافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.