استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2023 و2024

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2023 و2024

شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15 130 500,000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 - طبلبة

المعرف الوحيد : 0318028/Y

رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 14- 145320

يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 أفريل 2026 مساهمي شركة "معمل آجر الأحمر وشركائهم" شركة خفية الإسم لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الأربعاء 13 ماي 2026 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين. 2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2023 و2024.

3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023 و2024.

4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2023 و2024.

5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 و2024.

6/ المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 و2024.

7/ تخصيص نتائج السنة المالية 2023 و2024.

8/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية؛

9/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

10/ المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11/ تعيين مراقب حسابات الشركة

12/ مسائل مختلفة.

13/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2023 و2024، القوائم المالية لسنة 2023 و2024، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2023 و2024 وقائمة المساهمين والمسيرين.