استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التنمية السياحية محمد الخامس شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية السياحية محمد الخامس شركة خفية الاسم

رأس مالها : 31 400.000 دينار

المقر الاجتماعي : 44 شارع محمد الخامس 1002- تونس

المعرف الوحيد : 982975 L

يدعو مجلس إدارة شركة التنمية السياحية محمد الخامس المنعقد يوم 7 أفريل 2026 السادة الأعضاء لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم 12 ماي 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة 44 شارع محمد الخامس-1002- تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة، معاينة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 1 ديسمبر 2025.

2. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

4. المصادقة على الاتفاقيات القانونية

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة 2025. 6. إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

7. تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9. تفويض.