استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية
شركة العامة للصناعات بالشمال "جينور" خفية الاسم
رأس المال : 50.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 19 نهج ألمانيا تونس المعرف الوحيد : 1039673B
يتشرف مجلس إدارة شركة العامة للصناعات بالشمال جينور، خفية الاسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر ماي 2026 (12 ماي 2026) على التوالي على الساعة التاسعة صباحا والعاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة التاسعة صباحا :
1- القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة وحذف حق الأولية في الاكتتاب طبق أحكام الفصل 300 فقرة ثانية من مجلة الشركات التجارية
2- الزيادة في رأس مال الشركة بمبلغ قدره خمسة مليون دينار (5.000.000 دينار) وذلك بإصدار خمسمائة ألف (500.000) سهم جديد بالقيمة الاسمية المساوية لعشرة دنانير للسهم الواحد
3- معاينة عند الاقتضاء عدول كامل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب 4- افتتاح آجال الاكتتاب للأسهم الجديدة 5- تغيير الفصل 6 من قانون الأساسي للشركة المتعلق برأس مال الشركة
6- منح النفوذ لإتمام إجراءات الترفيع في رأس مال الشركة
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة والنصف صباحا :
1- المصادقة على ملحق الاتفاقية بين شركتي العامة للصناعات بالشمال جينور والريان للصناعات الغذائية والعقود
المصاحبة
2- منح النفوذ للقيام بالإجراءات