استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 14 ماي 2026
بورصة الأوراق المالية بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 041 680 دينارا مقسم إلى 1 004 168 سهم بقيمة اسمية 10 دنانير
المقر الاجتماعي : 34، شارع البورصة، ضفاف البحيرة II - تونس 1053
الجبائي : 433789FAM000
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0433789F
السيدات والسادة المساهمين في رأس مال بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2026 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر الشركة بضفاف البحيرة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
ص 10901. دراسة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة يوم 31 ديسمبر 2025. 2. قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية المصادقة على تقرير تصرف مجلس.
3. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص النتائج.
6. تجديد مهام مراقب حسابات للسنوات 2026، 2027 و2028.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026، 2027 و2028 وتعيين عضوين مستقلين
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر البورصة : 34، شارع البورصة، ضفاف البحيرة II - تونس 1053.