استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة أكتيا للدراسات الهندسية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 480.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية شطرانة 2 - 2088 رواد - نهج نيوتن المعرف الوحيد : 0925641W
إن المساهمين في رأس مال" أكتيا للدراسات الهندسية خ إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 ماي 2026
ص 1089على الساعة 00: 16 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طرق ومواعيد الاستدعاء. - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025 وحول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، والمصادقة على تلك الاتفاقيات المبرمة من قبل الشركة.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- توظيف النتيجة - توزيع الأرباح.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد تعيين جان - لويس بيش بصفته عضوا بمجلس الإدارة.
- استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أكتيا غروب وممثلها الدائم خلقا له.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.