استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة أكتيا أفريكا خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي: المنطقة الصناعية شطرانة 2 نهج نيوتن رقم 2
المعرف الوحيد : 1564248P
إن المساهمين في رأس مال" أكتيا أفريكا خ إ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 ماي 2026 على الساعة 16:30 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على طرق ومواعيد الاستدعاء. - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025 وحول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، والمصادقة على تلك الاتفاقيات المبرمة من قبل الشركة.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- توظيف النتيجة - توزيع الأرباح.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين وليد رويس ممثلا دائما لشركة ACTIA GROUP بصفتها عضوا بمجلس الإدارة
- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.