استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية والتجارية والمالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية والتجارية والمالية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.500.000 د

مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية

م ج & و م : 0001233W

إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة العقارية والتجارية والمالية »SICOF» مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 ماي 2026 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 150، شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة لسنة 2025.

2- قراءة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2025 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

4- تخصيص النتائج لسنة 2025.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2025.

6- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

7- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2026.

8- إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.