استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ألماس ش.خ.إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء المعرف الوحيد : 0005381A
إن المساهمين في شركة ألماس ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 14 ماي 2026 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2025.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2025. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2025.
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات لتجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2025.
7( توزيع الأرباح.
8( تحديد منحة الحضور.
9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10( تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.