استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
شركة الصناعات الغذائية المغاربية
SIAM
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعيةُ ببن عروس- تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 33 500 000 دينار
المعرف الوحيد : 0001982D
إن السادة المساهمين في شركة الصناعات الغذائية المغاربية مدعوون لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 تونس و ذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة الحادية عشر صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2025.
- تلاوة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2025.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2025 وتخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2025.
- الموافقة على إعادة التقييم للأصول العقارية للشركة.
- تسمية مراقب الحسابات.
- صلاحيات الإجراءات الشكلية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- تخفيض رأس المال لاستيعاب الخسائر.
- الموافقة على وقف النشاط الصناعي للشركة بشكل نهائي.
- تعديل الغرض الاجتماعي للشركة.
- تغيير اسم الشركة.
- التعديل اللاحق للنظام الأساسي.
- صلاحيات الإجراءات الشكلية.