استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك القابضة
شركة مساهمة عامة
رأس مالها : 80.400.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج المقاولين عدد 16- الشرقية 2- 2035 أريانة
معرف وحيد : 1174821/B/N/M/000 تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج بحيرة توركانا- ضفاف البحيرة - تونس
وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة.
2. قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك وتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية المتعلقة بسنة 2025.
3. قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2025
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. تبويب نتيجة السنة المالية 2025 وتوزيع المرابيح.
7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2025.
9. تحديد مبلغ منح الحضور.
10. تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للمراقبة.
11. المصادقة على قرض متوسط المدى. 12 .أسئلة أخرى.
13. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية2 -أريانة
جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.