استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة تنمية واستغلال فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.974.000 دينار
مقرها الاجتماعي : الميناء التجاري بجرجيس ص.ب 40 جرجيس 4137
المعرف الجبائي : 0030388C/A/M000 السجل التجاري : B114011996
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تنمية واستغلال فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، مدعوون يوم الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بمركز جرجيس الذكي بفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، ميناء جرجيس 4137، للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بعنوان السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2025.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
6. تحديد مقدار منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
8. تجديد نيابة مراقب الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات، أي بالنسبة للسنوات المالية 2026 و2027 و2028.
9. تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.
جميع الوثائق اللازمة لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم موجودة على ذمتهم في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.