استدعاء للجلسة العامة العادية — الصناعات الكيميائية للفليور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الصناعات الكيميائية للفليور

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 6 نهج أمين العباسي 1002 تونس البلفدير

السجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -

المعرف الجبائي : 6094A/A/M/000

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليور المنعقد يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل الشراتون - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

• تقديم تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2025.

• تقديم القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.

• تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2025.

• تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2025.

• تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الصفاقات

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة أو عن طريقة إنابة بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 6 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب نموذج التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي طيلة المدة القانونية.