دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة المواد الصحية خ إ
الرأس المال الاجتماعي : 84 015 979,000 د المقر الاجتماعي : نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1- تونس
المعرف الوحيد : 0492586Z
تدعو شركة المواد الصحية خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية
التي ستنعقد يوم 9 جوان 2026، على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الزريبة حمام-زغوان، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025 وعلى تقرير التصرف الخاص بالمجمع.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات، الخاصة والعامة، عن السنة المالية المنتهية في 311 ديسمبر 2025 والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2025.
3. تخصيص نتائج الشركة لسنة 2025 وقرار توزيع الأرباح.
4. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد وإسناد منح الحضور الخاصة بسنة 2025 لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2025.
8. تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم.
9. نفوذ.