دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

شركة توزيع مواد اللف

شركة خفية الاسم

SODIAC EMBALLAGES

رأس المال : 5.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية 2040 رادس

المعرف الجبائي : 0026402C/A/M/000 المعرف الوحيد : 0026402C

يدعى السادة المساهمون في شركة توزيع مواد اللف SODIAC EMBALLAGES لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك بمقر نزل The Residence Hotel بقمرت، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2025 لمجلس الإدارة المقدم إلى الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025. 3. المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص.

4. إبراء ذمة فردي لأعضاء مجلس الإدارة. 5. تخصيص نتائج سنة 2025 وتحديد مبلغ الأرباح الموزعة.

6. تحديد منح الحضور بعنوان سنة 2025.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة و/أو تعيين أعضاء جدد.

8. تفويض الصلاحيات لحامل محضر الجلسة العامة العادية للقيام بإجراءات الغشهار والتسجيل.