دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

الشركة المالية للاستثمار والتوظيف

شركة خفية الاسم »SOFIP-SICAF» رأس المال : 1.500.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية 2040 رادس

المعرف الجبائي : 0492569Y/N/M/000

المعرف الوحيد : 0492569Y

يدعى السادة المساهمون في الشركة المالية للاستثمار والتوظيف SOFIP-SICAF لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 10 جوان 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة البترولية 2040 رادس للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2024 لمجلس الإدارة.

2. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024. 3. المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لسنة 2024.

4. إبراء ذمة فردي لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024.

5. تخصيص نتائج سنة 2024 وتحديد مبلغ الأرباح الموزعة.

6. تحديد منح الحضور بعنوان سنة 2024. 7. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2025 لمجلس الإدارة.

8. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025. 9. المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لسنة 2025.

10. إبراء ذمة فردي لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025.

11. تخصيص نتائج سنة 2025 وتحديد مبلغ الأرباح الموزعة.

12. تحديد منح الحضور بعنوان سنة 2025.

13. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة و/أو تعيين أعضاء جدد.

14. تجديد مهام مراقب الحسابات المنتهية مدته.

15. تفويض الصلاحيات لحامل محضر الجلسة العامة العادية للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل.