استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 9 جوان 2026
"أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
المعرف الوحيد عدد : 0000080S
المعرف الجبائي : 000080S/P/M 000
المعرف 12803/96 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين» مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2025.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2025.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4. المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2025
6. توزيع نتيجة سنة 2025.
7. إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص.
8. تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
9. تحديد مقدار منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان القانونية.