استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة السياحية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية

" نزل برج خلف "

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

السجل الوطني للمؤسسات : 004758K

المقر الاجتماعي : الطريق السياحية 4039 سوسة

قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2026 استدعاء السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية " نزل برج خلف" لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 28 جوان 2026 بنزل برج خلف بقاعة المحاضرات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وأجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025. 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2025 والمصادقة عليه وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف السنة المالية 2025.

3. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية 2025 والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025 4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 6. تحديد منحة مكافأة الحضور.

7. تمويل الصندوق الاجتماعي للشركة.

8. تجديد جزئي لمدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد مدة مهام مراقبي الحسابات.

10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.