نشرية إعلام للترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة نقدا بما لا يتجاوز سقفا جمليا قدره 8.080.000، أي ما يعادل 808.000 سهما

نشرية إعلام للترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة نقدا بما لا يتجاوز سقفا جمليا قدره 8.080.000، أي ما يعادل 808.000 سهما

شركة هيفاء للتنمية والاستثمار

ش خ إ

رأس مالها : 6.479.290 د ت

المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار بزنس سيتي - عمارة ب - مكتب 4.6 - المركز العمراني الشمالي - تونس

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 4 أفريل 2026 والمعلن عنها بنشرية السجل الوطني للمؤسسات عدد 63 بتاريخ 10 مارس 2026 ومحضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 7 أفريل 2026 تحت عدد 26704379 وصل عدد M049783 تم إيداع نسخة من المحضر بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 8 ماي 2026 تحت عدد .2625219

1.معطيات عامة حول الشركة :

1-1 التسمية والمقر الاجتماعي :

التسمية : هيفاء للتنمية والاستثمار

المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار بزنس سيتي - عمارة ب - مكتب 3.6 - المركز العمراني الشمالي تونس

هاتف/فاكس : 216 71.947.734 +

1 - 2 الشكل القانوني : شركة خفية الأسهم 3-1 تاريخ التكوين والمدة : تكونت في 22 ديسمبر 2018 - المدة : 99 سنة

4-1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في الإدارة السياحية والاستغلال السياحي من خلال : ٭ بعث وتطوير مشاريع استثمارية سياحية صديقة للبيئة ومبتكرة وجذابة وصانعة للقيمة ٭ القيام بكافة الأشغال المتعلقة بتهيئة وتثمين المناطق التي تقام عليها المشاريع السياحية ٭ تحديد وتفعيل آليات التمويل والترويج للمشاريع السياحية لدى المستثمرين والشركاء

٭ بعث المشاريع الاستثمارية السياحية وإنشاء البناءات والمنشآت التي تدخل في إطار تجهيز المناطق

التي أقيمت عليها المشاريع المذكورة

5-1. المعرف الوحيد : 1605717B

6-1. السنة المالية : من 1 جانفي الى 31 ديسمبر

7-1. الجنسية : تونسية

8-1. رأس المال : 6.479.290 د مقسم إلى 647.929 سهم بقيمة اسمية 10 د ت محرر كليا

9-1. النظام الضريبي : القانون العام

10-1. المعرف الجبائي : 1605717/B

11-1. مكان الاطلاع على الوثائق : المقر الاجتماعي للشركة

12-1. المكلف بالإعلام : السيد مراد السماوي

2. الإدارة والمراقبة :

2- 1. أعضاء هيكل الإدارة :

• المتصرف : محمد فوزي الدريسي، الخطة : رئيس، ممثل من طرف نفسه، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان تونس.

• المتصرف : جمعية التنمية والاستثمار جندوبة 2050، الخطة : عضو، ممثل من طرف سعد الله الخلفاوي، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان جندوبة.

• المتصرف : شركة مع صحتي +، الخطة : عضو، ممثل من طرف محمد بن حميدة، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان تونس.

• المتصرف : نوال الهميسي، الخطة : عضو، ممثل من طرف نفسه، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان تونس.

• المتصرف : التركي العبيدي، الخطة : عضو، ممثل من طرف نفسه، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان بوسالم.

• المتصرف : نور الدين الغرياني، الخطة : عضو، ممثل من طرف نفسه، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان تونس.

• المتصرف : حكيم السالمي، الخطة : عضو، ممثل من طرف نفسه، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان طبرقة.

• المتصرف : سمير العكرمي، الخطة : عضو، ممثل من طرف نفسه، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان جندوبة.

• المتصرف : جوهر المرزوقي، الخطة : عضو، ممثل من طرف نفسه، المدة النيابية 2025 - 2027، العنوان جندوبة.

2 - 2 خطة أعضاء هيكل الإدارة والتصرف : - العضو : محمد فوزي الدريسي، الخطة رئيس مجلس الإدارة، بداية المهمة : 22 ديسمبر 2018، العنوان : تونس.

• العضو : مراد السماوي، الخطة مدير عام، بداية المهمة : 22 ديسمبر 2018، العنوان : تونس.

بقية أعضاء مجلس الإدارة ليست لهم خطط بالمؤسسة

3-2. هيكل المراقبة :

• مراقب الحسابات : ألفا العالمية للاستشارة مرسمة بجدول هيئة خبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ممثلة من طرف السيد علي الخليفي. العنوان : 85 شارع فلسطين - الطابق 4، مكتب 1 - 4 تونس الدورة النيابية : 2025 - 2027.

3. معطيات خاصة بعملية الترفيع في رأس المال :

وفقا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 4 أفريل 2026 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 7 أفريل 2026 تحت عدد 26704379 وصل عدد M049783 تقرر الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة نقدا في حدود المبالغ التي يتم الاكتتاب فيها وخلاصها من قبل المساهمين، وذلك دون أن يتجاوز رأس المال سقفا جمليا قدره 8.080.000 دينارا، أي ما يعادل 808.000 سهما، مع إسقاط حق الاكتتاب بالنسبة للمساهمين القدامى من أجل المشاركة في الترفيع في رأس المال.

وتقرر تفويض الصلاحيات اللازمة إلى مجلس الإدارة للترفيع في رأس المال الاجتماعي، اعتمادا على قراراته الخاصة، وذلك على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، على أن يتم فتح كل عملية اكتتاب خلال السنة المالية 2026.

وطبقا لمحضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2026 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 7 ماي 2026 تحت عدد 26805934 وصل عدد M061411، تقرر إجراء عملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي على أكثر من مرحلة وأن تكون المرحلة الأولى طبقا للإجراءات التالية:

1-3. يتم الترفيع في رأس مال الشركة ب 170.000 د ت نقدا بإصدار 17.000 سهم

تحرر كليا عند الاكتتاب كالآتي : 10 د.ت. السهم الواحد بالنسبة للمساهمين القدامى و15 د.ت. بالنسبة للمساهمين الجدد بما في ذلك 5 دت منحة إصدار

فتح الاكتتاب : 22 ماي 2026 غلق الاكتتاب : 10 جوان 2026

2-3 . يمكن الاكتفاء بالمبالغ المكتتبة في حال بلوغها % 75 من مبلغ الترفيع، أي 127.500 دينارا

3-3. كما يمكن إيقاف عملية الاكتتاب في حال بلوغ مبلغ الترفيع قبل نهاية الاكئتاب 4-3. حق الأفضلية في الاكتتاب : قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة حذف حق الأفضلية في الاكتتاب

5-3. صيغ وآجال تسليم سندات الاكتتاب: يتم تجسيم عملية الاكتتاب بإصدار شهادة اكتتاب عند تقديم بطاقة الاكتتاب

6-3 الهدف من الإصدار :

٭ تدعيم الأموال الذاتية للشركة

٭ تمويل برنامج التطوير لمشاريع الشركة