شركة الكرامة القابضة خ إ

شركة الكرامة القابضة خ إ

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي- ممر بحيرة ملاوي - ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0922165A

1. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة –تونس بتاريخ 31 ديسمبر 2025 تحت عدد 25721605 وصل عدد 5116285 والذي أودع نظير منه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 8 جانفي 2026، تقرر تعيين شركة "افريكان اودي كونسيلت" شركة ذات مسؤولية محدودة، يمثلها السيد رضا الوهيبي بصفة مراقب حسابات ثان وذلك للسنوات المحاسبية 2024 و2025 و2026.

2. بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر 2025 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس بتاريخ 23 أفريل 2025 تحت عدد 26703282 وصل عدد 42246 والذي أودع نظير منه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 23 أفريل 2026، تقرر تجديد المدة النيابية للسيد سامي بنجامع بصفته مديرا عاما للشركة، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 6 جانفي 2026.

3. بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 جانفي 2026 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة - تونس بتاريخ 10 فيفري 2026 تحت عدد 26701134 وصل عدد M15772 والذي أودع نظير منه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 23 فيفري 2026 تقرر ما يلي :

1. التسمية الوقتية السيد عادل اللطيفي بصفة عضو بمجلس الإدارة وذلك للفترة النيابية التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.

2. تعيين السيد عادل اللطيفي رئيسا لمجلس إدارة الشركة خلفا للسيد طارق الحرابي. 3. الترخيص في إحالة سهم من أسهم الشركة لفائدة رئيس مجلس الإدارة الجديد.