استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة البنيان
ش خ إ
رأس مالها : 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد - 1001 تونس المعرف الوحيد : 0001924S
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الأربعاء 24 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا )10H00) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 68، شارع فرحات حشاد - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- عرض تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2025.
2- عرض القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2025.
4- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
5- المصادقة على الاتّفاقيات القانونية.
6- تخصيص نتائج سنة 2025.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9 - تحديد مبلغ منح الحضور.
10- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2026 و2027 و 2028.
11- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. ويعد هذا الإعلام دعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الآجال القانونية.