استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ الأربعاء 17 جوان 2026
"أونيماد"
شركة خفية الاسم ذات المساهمة العامة رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة المعرف الوحيد : 020190 J
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 134571-32
إن السادة المساهمين في شركة "أونيماد" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 جوان 2026 إبتداءا من الساعة 10 صباحا بمقر شركة أونيماد الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى، وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طرق وآجال الدعوة.
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس إدارة "أونيماد" ومجمع "أونيماد" بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2025
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لشركة "أونيماد" ومجمع "أونيماد" للسنة المالية 2025
- المصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق الفصل 200 ومايليه (والفصل 475) من قانون الشركات التجارية خلال السنة المالية 2025.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2025.
- توزيع نتائج السنة المالية 2025.
- تخصيص مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2025.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد عضوية أحد مراقبي الحسابات.
وتفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
هذا الإعلام بمثابة استدعاء خاص لكل مساهمي شركة "أونيماد".
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة شخصيا مصحوبين ببطاقات تعريفهم الشخصية. أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض معرف بالإمضاء.
لا يجوز لأي شخص أن يمثل مساهما في الجلسة إلا إذا كان هو بدوره مساهما بشركة" أونيماد".
ويتم تمثيل الأشخاص المعنويين بشكل صحيح من قبل رؤساءهم التنفيذيين أو مديريهم أو أي شخص آخر مفوضا صراحة لهذا الغرض.
وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.