استدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2025
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب IPSAS
شركة خفية الاسم
صفحة 24رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبوبكر 3002 صفاقس
المعرف الوحيد : 418435R
السادة المساهمين والسيد مراقب حسابات شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الاسم رأس مالها 2.000.000 دينار مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 418435R مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2025 التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي:
جدول الأعمال
1. الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
2. قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2025.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025
5. تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
7. صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2026 و 2027 و 2028
9. منح النفوذ للقيام بالإجراءات
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2025، القوائم المالية لسنة 2025، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة؛ تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته؛ ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.