استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة - تاك انفاست-

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة - تاك انفاست-

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.999.995 دينارا.

المقر الاجتماعي : إقامة السفير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس1053 المعرف الوحيد : 1110170N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تاك انفاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 جوان 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال، بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025 والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص النتائج المالية للسنة 2025. 6. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2025. 7. أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.