دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
شركة س.أ.م.م
مصدرة كليا
رأس مالها : 3.030.400 دينار
المقر الاجتماعي : القطعة عدد 60 المنطقة الصناعية شطرانة، السكرة 2036 أريانة المعرف الجبائي : W/A/M/000-1311394 يدعو مجلس إدارة شركة س.أ.م.م السادة المساهمين إلى حضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا (00: 10) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالقطعة عدد 60 المنطقة الصناعية شطرانة، السكرة 2036 أريانة،وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2.. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
3. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
4. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2024 الخاصة بالشركة والمجمع.
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.
6 .المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية
7. المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2024.
8. تخصيص نتائج سنة 2024.
9. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2024.
11. تحديد منحة الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.
12. تعيين واستقالة وتجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
13. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
14. مسائل مختلفة.